Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Международного расчетного банка», говорится в сообщении регулятора.
Как отмечает Банк России, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.
По данным ЦБ, банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц.
Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 389-е место в банковской системе РФ.
ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»
0
